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关于召开山西尧都农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会的通知

发布时间: 2020-02-19 19:32:39   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:   我要评论()
摘要:
各位股东:
       本行原定于2020年2月12日召开的2019年度股东大会因新型冠状病毒肺炎疫情延期召开,并于2020年2月3日发布了《尧都农商银行关于2019年度股东大会延期召开的通知》。
       为确保本行公司治理有效运作,经研究决定,本行于2020年2月26日召开2019年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:
       一、会议时间
       2020年2月26日(星期三,上午10:00)
       二、会议形式
       为坚决阻断疫情传播,有效保障股东的生命安全与身体健康,本次以远程线上——钉钉视频会议形式召开。
       主会场设在本行七楼会议室,股东及股东代理人分别在各自钉钉客户端以视频形式参会。
       三、 会议出席对象
       1.本行现任董事、监事和高级管理人员;
       2.本行第三届监事会监事候选人;
       3.本行全体股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;
       4.本行聘请的律师。
       四、会议主要事项
       1.审议《关于<本行2019年度董事会工作报告>的议案》;
       2.审议《关于<本行2019年度监事会工作报告>的议案》;
       3.审议《关于本行拟修订<章程>的议案》;
       4.审议《关于<本行2020-2022三年战略规划报告>的议案》;
       5.审议《关于<本行监事会对董事、监事、高管人员2019年度履职尽责评价报告>的议案》;
       6.审议《关于拟修订<本行监事会议事规则>的议案》;
       7.审议《关于选举本行第三届监事会监事的议案》; 
       8.审议《关于<本行2019年度关联交易管理制度执行情况的专项报告>的议案》;
       9.审议《关于<本行2019年度财务决算方案>的议案》; 
       10.审议《关于<本行2019年度利润分配方案>的议案》;
       11.审议《关于<本行2020年度财务预算方案>的议案》;
       12.审议《关于本行返还股东认购不良贷款的议案》。
       五、会议表决方式
       由于会议形式变化,本次会议表决流程为:会前由会务组将本次审议议案及表决票电子版发至股东指定有效邮箱;会议现场由本行相关人员解读议案;会后会务组联系股东以邮寄等方式收回股东签字的表决票。
       六、联系人及联系方式
       联系人及电话:郑丽芳,3935885/18935050095;
       联系地址:山西省临汾市尧都区向阳西路中段;
           编:041000;
       请各位股东届时参加,特此通知。
  
山西尧都农村商业银行股份有限公司
2020年2月19日            

 

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